跨境动脉：货代业惊爆“杀猪盘”巨案：上海某货代疯狂欺诈约30家同行，涉案金额超5000万！
发布时间：
2024-08-09
货代“杀猪盘”是一种专门针对货代行业的诈骗手段，其本质与“杀猪盘”电信诈骗相似，在货代行业，骗子利用行业特点，通过虚假订单、伪造合同等手段，诱导货代公司进行货物运输，并在货物发出后以各种理由拒绝支付运费，从而达到诈骗的目的。
货代“杀猪盘”是一种专门针对货代行业的诈骗手段，其本质与“杀猪盘”电信诈骗相似，在货代行业，骗子利用行业特点，通过虚假订单、伪造合同等手段，诱导货代公司进行货物运输，并在货物发出后以各种理由拒绝支付运费，从而达到诈骗的目的。
日前，上海货代圈里惊爆“杀猪盘”大案，骗子公司通过一年多时间故意做局控制货量和运费金额，与一家受害公司合作共14个月，合计应收608万。2023年4月至2024年3月份运费正常支付，该骗子团伙在获得了受害公司的信任后，在实施诈骗变现的最后阶段，通过突然猛增每个订舱代理的货量和订单金额，于今年4月份起增加走货量及运费金额，2024年4-6月份欠款合计307万多次催促至今未付。据了解，受骗的货代企业达到30多家，涉及金额高达约5000万。
该受害公司将受骗经历做成了一份PDF文件分享，希望更多同行擦亮双眼，仔细甄别，加强防范意识和能力，采取有效措施保护自身权益和资金安全（以下内容提炼自PDF文件）。
蓄谋已久的诈骗
2023年3月，上海某货代（骗子公司）在进行法人变更后，迅速投入市场，订舱出货业务一切正常，这一稳定状态持续了一年之久。至2024年4月前，该公司均按照合同约定，准时支付款项，赢得了合作同行深圳某货代（受害者）的信任。
从2024年4月起，情况急转直下。本应5月底到账的货款迟迟未见踪影，同时，该公司也停止了新的货物运输业务。经核对，上海某货代共拖欠深圳某货代运费高达3077305.9元，所有账单均已确认无误，发票也已开具。
为了追回欠款，深圳某货代于2024年6月27日进行了首次上门催款。当时，上海某货代口头承诺次日即6月28日支付4月份的运费740661.9元，但这一承诺未兑现。
7月8日，深圳某货代再次上门催讨，并与上海某货代老板进行了深入沟通。对方再次承诺将于7月15日支付4月和5月的总欠款2343298.9元，并在纸质账单上手写“承诺15日付款”，签字盖章以示诚意。然而，这一次，承诺再次落空，让受骗的同行深感失望与愤怒。
据悉，受骗的同行远远不止这家深圳某货代，多达约30家。
鉴于多次催款无果，深圳某货代联合多家受害同行，于2024年7月16日向上海市公安局宝山分局经侦支队报案。
关于三大疑点的反思
这是一起团伙作案！上海某货代伙同两家订舱公司，联合诈骗。这两家订舱公司的对外收货价格低于采购价格，对外收货价为全程到门价格，却低于采购的空运头程段：RMB38-40/KG。在面对非正常市场水平的价格时，一定要三思再三思。
在众多受骗企业集体报案的同时，上海某货代为了逃避支付运费，且应对公安机关的调查，临时虚构与上述两家订舱公司签署不合理合同，合同内涉及的赔偿规则超出市场合理性，关于货丢、货损及延误等问题件，要求赔偿5倍的货值。经核实，所说的问题件并非真实情况，纯属捏造事实以达到不付运费的目的。
上海某货代没有给员工购买社保，且工资经由微信发放。上海某货代与这两家订舱公司每月“合作”金额超1000万元，但这两家公司均无实体办公场所，疑似有预谋利用空壳公司来骗取运费。
骗子套路深 谨慎辨伪真
此诈骗团伙深知法律规避套路，前、中、后都做了周密安排，从策划、实施到善后，每一步骤均经过精心布局与周密筹划，展现出了极高的隐蔽性与复杂性。据PDF资料，被骗公司达31家，总欠款金额5225万元。
相信此类“杀猪盘”事件不是第一次，也肯定不是最后一次，货代业务链条长且杂，风险无处不在，提醒货代企业在接单前，应仔细核实客户或同行的身份信息、经营状况及信用记录，避免与不明身份或信誉不佳的客户合作；在签订合同时，货代公司应认真审查合同条款，特别是关于货款支付、违约责任等关键条款，确保合同内容真实、合法、有效；货代公司应加强对财务信息的保护，确保资金安全。此外，货代公司应密切关注行业动态和诈骗案例，了解最新的诈骗手法和防范措施，提高警惕性和防范能力。
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